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- Informe de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 11/03/2020
- Informe de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 27/02/2020
- La Cámara Federal de Casación Penal rechaza libertad en causa por contrabando de cocaína con destino a Tierra del Fuego
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata del conductor de un automóvil que habría intentado ingresar 16 kilogramos de ese estupefaciente por el paso fronterizo San Sebastián, proveniente de Chile, oculto en la carrocería del automotor
- Fecha: 04/07/2019
- Condenaron a un acusado por tentativa de contrabando de éxtasis
- El Tribunal Oral en lo Penal Económico n.° 3, con intervención de la jueza Karina Perilli, condenó a cuatro años y ocho meses de prisión a un ciudadano lituano que intentó ingresar al país, proveniente de Málaga vía Roma, con 5000 gramos de esa sustancia
- Fecha: 24/05/2019
- Difunden fallo que condenó en Córdoba a cuatro imputados por el delito de contrabando
- Se trata de los fundamentos de la sentencia, cuya parte dispositiva había sido dada a conocer el pasado 22 de abril, dictada por el Tribunal Oral Federal n.° 2 de esa ciudad
- Fecha: 29/04/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ratifica prisiones preventivas en causa por transporte de más de 24.000 pastillas de metanfetamina
- Lo decidió la Sala IV. Los imputados fueron detenidos al momento de presentarse en la Oficina de Encomiendas Internacionales Postales a fin de retirar un paquete en el que se escondía el estupefaciente en un inflable para niños
- Fecha: 29/03/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento y revisará la libertad de un imputado investigado por maniobras millonarias en la provincia de Formosa.
- Lo resolvió la Sala IV, con relación a un empresario excarcelado en octubre de 2018. Se lo investiga por formar parte de una asociación ilícita que habría lavado activos por más de 10 millones de dólares
- Fecha: 14/02/2019
- Procesan a dos imputados en una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. Se investiga la presunta exportación ilegal de tres obras de arte a Estados Unidos. La causa se encuentra elevada a juicio respecto a Matías Garfunkel
- Fecha: 04/02/2019
- Elevan a juicio una causa por lavado de activos vinculado con operaciones de importación
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. La medida alcanza a 27 imputados. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
- Fecha: 01/02/2019
- PENAL | Detención de imputado mientras se sustancia la investigación
- La Corte Suprema consideró inadmisible un recurso de queja en una causa en la que se ordenó la detención de un imputado
- Fecha: 26/12/2018
- Ordenan 53 procesamientos en el marco de una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6. Se trabaron embargos por un total de 131 mil millones de pesos
- Fecha: 19/12/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó una condena por tentativa de contrabando de restos fósiles milenarios
- Lo resolvió la Sala IV. Es por el intento de envío a Estados Unidos de piñas de araucaria mirabilis, pararaucaria patagónica, fragmentos de madera petrificada y de helechos fósiles de entre 180 y 140 millones de años
- Fecha: 11/12/2018
- Condenaron a ocho imputados en una causa por contrabando agravado
- Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3. Se trata de integrantes de una organización que operaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza
- Fecha: 22/11/2018
- Condenan a un imputado a cinco años y seis meses de prisión por contrabando de estupefacientes
- Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, en el marco de una causa en la que se investigó el intento de extraer cocaína del país con destino a Bruselas
- Fecha: 15/11/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal homologó la prórroga de la prisión preventiva de tres imputados en una causa por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Se investigan maniobras vinculadas al contrabando de más de una tonelada de cocaína desde Buenos Aires a Portugal
- Fecha: 15/11/2018