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- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible recursos extraordinarios. Las defensas cuestionan la decisión del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital que había dispuesto la prórroga de sus prisiones preventivas
- Fecha: 17/07/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirma la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco
- La Sala IV no hizo lugar a planteos de las defensas contra decisiones del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital. Es en el marco de la causa por lavado de dinero en la que están siendo juzgados junto a una veintena de imputados
- Fecha: 30/05/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las prisiones preventivas de Lázaro y Martín Báez y de Daniel Pérez Gadín
- Lo resolvió la Sala IV, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y Javier Carbajo. En la causa se investiga el presunto lavado de 60 millones de dólares
- Fecha: 03/04/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento y revisará la libertad de un imputado investigado por maniobras millonarias en la provincia de Formosa.
- Lo resolvió la Sala IV, con relación a un empresario excarcelado en octubre de 2018. Se lo investiga por formar parte de una asociación ilícita que habría lavado activos por más de 10 millones de dólares
- Fecha: 14/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Jorge Chueco contra el fallo que había convalidado la continuidad de su prisión preventiva
- La Sala IV no hizo lugar al recurso extraordinario presentado contra la decisión de esa misma sala que había confirmado la decisión del TOF 4 de la Capital que prorrogó por un año la prisión preventiva
- Fecha: 23/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Lázaro Báez en la causa por lavado de activos
- El juez Gustavo M. Hornos, de manera unipersonal, declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Báez contra la anterior resolución que había confirmado al fiscal de la causa ante el tribunal oral
- Fecha: 17/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Daniel Pérez Gadín contra la prórroga de su prisión preventiva
- La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, no hizo lugar a un recurso extraordinario
- Fecha: 17/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirma pronto juicio oral y público contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV no hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Báez, contra la decisión del TOF 4 de la Capital que había rechazado un planteo de nulidad del auto de elevación de la causa a juicio y de suspensión del trámite del expediente
- Fecha: 21/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso de casación contra la decisión del TOF 4 de la Capital que había prorrogado su prisión preventiva por un año. Será juzgado junto a otras 24 personas por presunto lavado de activos a través de la financiera SGI
- Fecha: 06/06/2018
- Causa “La Rosadita”: la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de Lázaro Báez
- La resolución fue firmada de manera unipersonal por el juez Gustavo M. Hornos. La defensa pretendía que se aparte al fiscal Abel Córdoba
- Fecha: 24/05/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. El caso está vinculado a la causa por tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 10/05/2018
- La Cámara Federal de Casación convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco
- La Sala IV convalidó la decisión del TOF 4 de la Capital que había prorrogado la prisión preventiva por un año. Chueco y otras 24 personas serán juzgados por presunto lavado de activos a través de maniobras de la financiera SGI
- Fecha: 10/05/2018
- La Cámara Federal de Casación convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Daniel Pérez Gadín y encomienda celeridad al tribunal oral
- La Sala IV convalidó la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital que había prorrogado la prisión preventiva dispuesta respecto de Pérez Gadín por el término de un año
- Fecha: 08/05/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la inmediata detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa
- La Sala I revocó la resolución de la Cámara Federal y dispuso que se califiquen los hechos imputados a Ricardo Echegaray, López y De Sousa como defraudación en perjuicio del Estado. Además elevó el monto del embargo de bienes dispuesto
- Fecha: 27/04/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la prórroga de la prisión preventiva de Lázaro Báez y encomendó celeridad en el proceso
- La Sala IV homologó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4, que encabezará el juicio oral contra Báez y otros 24 imputados por lavado de dinero
- Fecha: 25/04/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. El caso está vinculado a la causa de tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 12/03/2018
- La Cámara Federal de Casación ratifica prueba enviada por Suiza en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. La defensa de Jorge Chueco pretendía la nulidad de la documentación contenida en un pendrive enviada por la Confederación Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy se encuentra incorporada en la causa
- Fecha: 15/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci. Los imputados son investigados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como “La Rosadita”
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento de un ex director del Banco Tierra del Fuego y el embargo por 1.000 millones de pesos
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de Jorge Norberto Cerrotta, imputado por lavado de activos agravado. Es por la causa en la que se investigan maniobras a través de la financiera SGI y en la que también está procesado, entre otros, Lázaro Báez
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó los procesamientos de Leandro, Luciana y Melina Báez y los embargos por 10.500 millones de pesos cada uno
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. Es por el delito de lavado de activos agravado. También ratificó la ampliación del procesamiento de Jorge Chueco
- Fecha: 23/11/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica el sobreseimiento del juez Casanello en causa iniciada por una denuncia de Lázaro Báez
- La Sala IV rechazó un recurso extraordinario. Báez había denunciado que su detención constituía un intento de “extorsión” para que involucre a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los hechos de lavado de activos que se le imputan
- Fecha: 17/11/2017
- Caso Odebrecht: la Cámara Federal estableció pautas al juez para profundizar la investigación del tramo vinculado al soterramiento del tren Sarmiento
- Lo dispuso la Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah
- Fecha: 06/11/2017