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Noticias totales 16
- La Cámara Federal de Casación Penal tuvo por desistido un recurso de la Fiscalía en una causa contra José Sbatella
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga al extitular de la UIF por el delito de violación de secretos
- Fecha: 07/11/2018
- Abren plazo para que las partes presenten pruebas para un juicio oral contra José Sbatella por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- El TOF 4 de la Capital citó a las partes a que comparezcan a juicio. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la “Tupac Amaru”
- Fecha: 18/06/2018
- Designan tribunal que juzgará a José Sbatella en una causa por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- Fue sorteado el TOF N° 4 de la Capital. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la agrupación “Tupac Amaru”, entre otros hechos
- Fecha: 13/06/2018
- La Cámara Federal de Casación avaló la realización del juicio contra José Sbatella por violación de secretos del Grupo Clarín
- Lo hizo la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani. Al ex titular de la Unidad de Información Financiera se le atribuye la filtración de información de carácter secreto a los medios de comunicación para perjudicar al Grupo Clarín
- Fecha: 09/11/2017
- El juez Rodríguez elevó a juicio oral una causa contra José Sbattella
- Se trata de una investigación contra el ex presidente de la Unidad de Información Financiera por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos, por hechos cometidos en contra del Grupo Clarín SA
- Fecha: 02/02/2017
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a un planteo de nulidad en una causa contra José Sbattella
- La Sala II ratificó la desestimación a una presentación que había realizado la fiscal Paloma Ochoa. Es en el marco de un caso contra el ex titular de la UIF por abuso de autoridad y violación de secretos, iniciado por una denuncia del Grupo Clarín
- Fecha: 30/11/2016
- El juez Rodríguez rechazó un planteo de nulidad en una causa contra José Sbattella
- Se trata de una presentación que había realizado la fiscal Paloma Ochoa, en el marco de una causa contra el ex titular de la UIF por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos, iniciada por una denuncia del Grupo Clarín
- Fecha: 26/10/2016
- La Cámara Federal confirmó la ampliación del procesamiento de José Sbatella por violación de secretos y abuso de autoridad
- Lo resolvió la Sala II. Se trata de una causa en la cual se le imputa al ex titular de la UIF haber realizado actos con el objeto de perjudicar los intereses del Grupo Clarín SA
- Fecha: 14/06/2016
- El juez Rodríguez amplió el procesamiento de José Sbattella por violación de secretos y abuso de autoridad
- Se le imputa al ex titular de la UIF haber realizado actos con el objeto de perjudicar los intereses del Grupo Clarín SA. Puntualmente, se mencionan filtraciones de información a la prensa, la radicación de denuncia y la violación de secretos
- Fecha: 11/05/2016
- El juez Luis Rodríguez citó a indagatoria a José Sbatella y a otros exfuncionarios
- El ex titular de la UIF fue convocado para ampliar su declaración en una investigación por violación de secretos. Por otra causa, vinculada al accionar sobre las empresas Cablevisión y Fibertel, citó a indagatoria a ex funcionarios de Comunicaciones
- Fecha: 06/04/2016
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de José Sbatella por violación de secretos
- Lo resolvió la Sala II. Se investiga al ex titular de la UIF por haber filtrado información secreta, en perjuicio de empresas y personas, violando la prohibición que le imponía la ley y abusando de su autoridad
- Fecha: 04/04/2016
- El juez Rodríguez procesó a José Sbatella por el delito de violación de secretos
- En la causa se investiga al ex presidente de la Unidad de Información Financiera por revelar tareas que se encontraba realizando el organismo y la Justicia en relación con posibles casos de lavado de activos
- Fecha: 15/02/2016
- Papel Prensa: Casación confirma rechazo a pedido de la UIF de ser tenido como parte querellante
- La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de casación interpuesto por José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera. En la causa se investiga la apropiación indebida de las acciones de esa empresa
- Fecha: 13/03/2015
- El juez Claudio Bonadio rechazó un planteo del titular de la Unidad de Información Financiera
- Se trata de la apelación contra la nulidad de resoluciones dictadas por ese organismo que habían dispuesto administrativamente el congelamiento de bienes de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad y que están prófugos
- Fecha: 04/10/2013
- El juez Bonadio dispuso el congelamiento de bienes de Olivera y De Marchi
- Se trata de los condenados por crímenes de lesa humanidad que se fugaron en julio último del Hospital Militar y que aún permanecen prófugos. La medida alcanza también a sus parejas. El juez anuló una decisión similar que antes había adoptado la UIF
- Fecha: 16/09/2013
- La Cámara Federal declaró inadmisible una presentación del presidente de la UIF
- La Sala I no hizo lugar a un planteo de José Sbatella, contra la decisión del mismo tribunal que había declarado la nulidad de una resolución que desestimó levantar cautelares sobre fondos en cuentas bancarias. Remitió testimonios al Colegio de Abogados
- Fecha: 07/12/2011
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