X
X
/
    corte suprema de justicia de la nación cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional
    X
    corte suprema de justicia de la nación cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional
    X

    Procesan con prisión preventiva a funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando

    Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investiga a una organización que habría ingresado al país 58 contenedores con mercadería simulando mudanzas

    El juez Diego A. Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cinco personas en orden a los delitos de contrabando agravado (artículos 863, 864 inciso “b”, 865, incisos “a”, “c”, “f” e “i” del Código Aduanero) y asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). En la misma causa ya se había procesado con prisión preventiva a otras once personas, entre ellos un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE-, y diversos funcionarios de la Dirección General de Aduanas, incluyendo a los ex Directores de la Aduana de Buenos Aires Eduardo Alfredo Bernardi y Edgardo Rodolfo Paolucci.

    En el marco de la  investigación se pudo constatar y avanzar en la desarticulación de una organización integrada por más de quince personas que habría ingresado al país 58 contenedores repletos de mercadería simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado. El valor de la mercadería involucrada fue estimado en la suma de mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), con un perjuicio fiscal potencial estimable en aproximadamente seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($653.000.000).

    Con motivo del avance de la investigación se pudo determinar la participación de los tres funcionarios de la Dirección General de Aduanas cuyo procesamiento se dispuso en esta oportunidad, y se amplió el auto de procesamiento respecto de otros dos agentes aduaneros que ya se encontraban detenidos.

    También se dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados por sumas de hasta cuatro mil quinientos millones de pesos.

    Asimismo, el juez Amarante entendió completa la etapa de instrucción de la causa con respecto a las personas hasta ahora investigadas, por lo que corrió vista a la parte querellante para que formule, en su caso, el correspondiente requerimiento de elevación a juicio.

    Informe: Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5

     

     

    2
    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 11/2024 - La Cámara Nacional Electoral RESUELVE: 1°) Disponer que se realicen las tareas de adecuación de los datos pertinentes en el Registro Nacional de Electores, conforme lo indicado en los considerandos de la presente resolución.
    • 2112/2024 - Asignar por subrogación las funciones pertinentes de la Secretaría Civil N° 3 de esta Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ?Chaco-, a cargo de la Dra. Maia Virginia Benítez Yunes, al Sr. Secretario Civil N° 1 de este Tribunal, Dr. Gustavo D
    • 1036/2024 - Designar Juez Federal Subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña ?Chaco- para intervenir en la causa caratulada: ?IMPUTADO: CARDOZO, DIEGO ORLANDO s/ INFRACCION LEY 22.415? -Expte. FRE 9294/2022-, registro de dicho
    • 18-09/2024 - Sorteo manual público el día jueves 18 de septiembre de 2024 a las 8.30 hrs. por el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias nº 3 y a las 8.40 hrs por el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias nº 5 - Licencia solicitada por la Sr.
    • s/n/2024 - RESUELVE: 1°) Designar como Juez subrogante del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 con competencia electoral de la Capital Federal, en reemplazo de la doctora María Romilda Servini, al doctor Sebastián Roberto Ramos, del 23 de septiembre a