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    daniel rafecas josé lópez enriquecimiento ilícito lesa humanidad unidad de superintendencia corte suprema de justicia estado principio cooperación suprema poder corte judicial poderes nación nacional este ámbito acordada destacar melgarejo esta distintos crea quiroga lavié autoridades feria enero 2017 casación federal trata de personas explotación laboral casación federal twitter amenzas casación federal abuso sexual casación federal ley penal más benigna casación federal secuestro extorsivo casación federal contaminación ambiental ariel lijo alberto nisman casación federal narcotráfico
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    daniel rafecas josé lópez enriquecimiento ilícito lesa humanidad unidad de superintendencia corte suprema de justicia estado principio cooperación suprema poder corte judicial poderes nación nacional este ámbito acordada destacar melgarejo esta distintos crea quiroga lavié autoridades feria enero 2017 casación federal trata de personas explotación laboral casación federal twitter amenzas casación federal abuso sexual casación federal ley penal más benigna casación federal secuestro extorsivo casación federal contaminación ambiental ariel lijo alberto nisman casación federal narcotráfico
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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total521
    • Expediente: CFP 8751/2016
    • Carátula: NN: N.N. Y OTROS s/SECUESTRO EXTORSIVO DENUNCIANTE: MATEO, GUSTAVO ABRHAM
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      IMPUTADOS:
      • GONZALEZ GONZALO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALFREDO ENRIQUE OLIVAN
        MARTIN FRANCISCO CALVET SALAS
        CERRAR
      • MOLAS CARLOS ARNALDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALFREDO ENRIQUE OLIVAN
        MARTIN FRANCISCO CALVET SALAS
        CERRAR
      • SASMA MALVINA VERONICA SILVINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        OMAR LUIS DAER
        CERRAR
      • VECCHIO ANTONIO EZEQUIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALFREDO ENRIQUE OLIVAN
        MARTIN FRANCISCO CALVET SALAS
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • MATEO GUSTAVO ABRHAM
      CERRAR
    • Delitos: SECUESTRO EXTORSIVO
    • Radicación del expediente:
      28/06/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 2
      VER MÁS
      02/01/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MENOS
    • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA
    • Última actualización: 18/01/2017
    • Expediente: CFP 3732/2016
    • Carátula: IMPUTADO: FERNANDEZ, CRISTINA Y OTROS s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: STOLBIZER, MARGARITA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • KIRCHNER FLORENCIA
      • KIRCHNER MAXIMO
      IMPUTADOS:
      • BAEZ LAZARO ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DANIEL OSVALDO RUBINOVICH
        HUGO GABRIEL PALMEIRO
        RAFAEL SAL LARI
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        CERRAR
      • FERNANDEZ CRISTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      • MERCADO ROMINA DE LOS ÁNGELES
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      • SANFELICE OSVALDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN AUGUSTO ARIAS DUVAL
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • STOLBIZER MARGARITA
        VER LETRADOS
        Letrados
        SILVINA ALEJANDRA MARTINEZ
        CERRAR
      QUERELLANTE:
      • MARIANO FEDERICI PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
        VER LETRADOS
        Letrados
        GONZALO ROMERO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
    • Radicación del expediente:
      04/04/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 2
      VER MÁS
      06/06/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 18/01/2017
    • Expediente: CFP 4995/2014
    • Carátula: DENUNCIADO: ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: OCAÑA, MARIA GRACIELA Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
      IMPUTADOS:
      • ABAL MEDINA JUAN MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIEGO PALOMBO
        CERRAR
      • CAPITANICH JORGE MILTON
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE MARIA FANTI
        LUIS VIRGILIO SANCHEZ
        CERRAR
      • DELORENZI MARIANO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        CERRAR
      • FERNANDEZ ANIBAL
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS GUSTAVO FRASQUET
        CERRAR
      • GAINCERAIN JOSE LUCAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIANA SILVIA KYNAST
        LUIS FERNANDO CHARRO
        CERRAR
      • LEMME JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS HECTOR ROJAS
        CERRAR
      • MARIOTTO JUAN GABRIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO LUIS RUA
        CERRAR
      • PALADINO PABLO MIGUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUSTAVO CESAR ROMANO DUFFAU
        GERARDO ESTEBAN PARDO
        CERRAR
      • PORTELL CARLOS ATILIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SEBASTIAN MAISON
        GUSTAVO ALBERTO HECHEM
        CERRAR
      • RAPOSO RUBEN MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS HUGO SOTTINI
        JORGE ALEJANDRO URSO
        CERRAR
      • SAVINO RAFAEL ARMANDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        IGNACIO ZUNINO
        LUCIANO MUNILLA TERZY
        CERRAR
      • SEGURA LUIS MIGUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS HECTOR ROJAS
        CERRAR
      • SILVA MIGUEL ANGEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS HECTOR ROJAS
        CERRAR
      • SPINOSA EDUARDO J
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN IGNACIO CACAULT
        MARIO HERNAN LAPORTA
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • OCAÑA MARIA GRACIELA
      CERRAR
    • Delitos: INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      03/06/2014
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
      VER MÁS
      01/08/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 18/01/2017
    Total 521
    Total43
    • Expediente: CFP 14431/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: SORUCO, JESUS JOSE Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: PEDROZO DE SMALDONE, MARIA LEA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CORONEL CRISTIAN ARIEL
      • KAESER COMPRESORES ARGENTINA SRL
      • LISSE FERNANDO
      • SORUCO JESUS JOSE
      DENUNCIANTES:
      • PEDROZO DE SMALDONE MARIA LEA
      • YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      15/11/2016
      JUZGADO FEDERAL DE RIO GALLEGOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 13940/2016
    • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      02/01/2017
      JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 11568/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: AILAN, RITA MARIA TERESA Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • AILAN RITA MARIA TERESA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE EDUARDO ANZORREGUY
        JUAN JOSE SFORZA
        CERRAR
      • BARREIRO LABORDA OLDEMAR CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        FABIAN ALFREDO LOPEZ
        CERRAR
      • FREGA NESTOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN ARIEL SCHETTINI
        LUIS DOBNIEWSKI
        CERRAR
      • GOMEZ CENTURION JUAN JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO MARIO WORTMAN JOFRE
        ALEJANDRO RAUL ALBERTO PEREZ CHADA
        CERRAR
      • MARIEZCURRENA GUSTAVO
      • MINNICELLI CLAUDIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS MIGUEL VILA
        CERRAR
      • PAOLUCCI EDGARDO
      • TISCORNIA FEDERICO
        VER LETRADOS
        Letrados
        HECTOR DANIEL MAZZA
        CERRAR
      • TIZADO JULIO CESAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTE:
      • ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE HECTOR DE LA MERCED
        ALEJANDRA VIVIAN ROMUALDO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 22.415
    • Radicación del expediente:
      18/11/2016
      JUZGADO PENAL ECONOMICO 6
      Fiscal: DRA. MARIA DEL CARMEN ROGLIANO
      FISCALIA NAC. EN LO PENAL ECONOMICO N° 6
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Expediente: CFP 10730/2016
    • Carátula: IMPUTADO: DE VIDO, JULIO Y OTROS s/DEFRAUDACION y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: ZULIANI, PEDRO ARMANDO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • DE VIDO JULIO
      • JUEZ LUIS
      • LOPEZ JULIO
      • NN
      DENUNCIANTE:
      • ZULIANI PEDRO ARMANDO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA
    • Radicación del expediente:
      04/08/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 6
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 7057/2016
    • Carátula: IMPUTADO: BONADIO , CLAUDIO s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) QUERELLANTE: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • BONADIO CLAUDIO
      QUERELLANTE:
      • FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      27/05/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
      Fiscal: DR. JORGE FELIPE DI LELLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 1
      VER MÁS
      27/06/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Expediente: CFP 6463/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: GALLO TAGLE, MARCELO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: EMILIOZZI, ALFREDO JESUS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • BENAVENTE MARIA ISABEL
      • DE LOS SANTOS MABEL
      • DIAZ DE VIVAR ELISA
      • GALLO TAGLE MARCELO
      DENUNCIANTE:
      • EMILIOZZI ALFREDO JESUS
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      19/05/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 2
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    Total 43
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o TODOS
    + Agregar un interviniente
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).