X
/
    ricardo lorenzetti supremo tribunal federal de brasil carmen lucia luiz edson fachin casación federal marcelo mallo hinchadas unidas cámara federal de paraná oficina de violencia doméstica ovd corte suprema de justicia corte suprema de justicia datos abiertos cámara federal martín irurzun oscar parrilli pérez corradi los sauces cámara federal claudio bonadio criminal y correccional traspaso justicia nacional ciudad de buenos aires ariel lijo alberto nisman héctor timerman gerardo pollicita cámara federal de córdoba césar milani investigación causa gonella orsi grupo limitándola lázaro cámara inicio respecto hechos menores ministerio fariña elaskar direccionado responsabilizaron fiscal báez carlos mariano borinsky código penal
    X
    ricardo lorenzetti supremo tribunal federal de brasil carmen lucia luiz edson fachin casación federal marcelo mallo hinchadas unidas cámara federal de paraná oficina de violencia doméstica ovd corte suprema de justicia corte suprema de justicia datos abiertos cámara federal martín irurzun oscar parrilli pérez corradi los sauces cámara federal claudio bonadio criminal y correccional traspaso justicia nacional ciudad de buenos aires ariel lijo alberto nisman héctor timerman gerardo pollicita cámara federal de córdoba césar milani investigación causa gonella orsi grupo limitándola lázaro cámara inicio respecto hechos menores ministerio fariña elaskar direccionado responsabilizaron fiscal báez carlos mariano borinsky código penal
    X
    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total517
    • Expediente: CFP 918/2013
    • Carátula: IMPUTADO: BRUGO JORGE Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A)) y INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) QUERELLANTE: TEMES COTO, VALENTÍN Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • BERGES MARIANO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO OSVALDO BERGES
        CERRAR
      • CATUCCI LILIANA E
      • DAVID PEDRO RUBEN
      • GUTIERREZ DE LA CARCOVA CLAUDIO HORACIO
      • IMAS LUIS ALBERTO
      • LEDESMA ANGELA ESTER
      • LEMOS CESAR OSIRIS
      • LOSADA LUIS GUSTAVO
      • PELLET LASTRA SUSANA
      • PERILLI KARINA ROSARIO
      • SLOKAR ALEJANDRO WALTER
      • Ver Todos
      IMPUTADOS:
      • ARTABE HORACIO ALBERTO
      • BENAVENTE MARTA INES
      • BOTELLO EDUARDO EMILIO
      • BRUGO JORGE
      • BRUGO JORGE ANGEL
      • DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
      • FUNES EDUARDO J.
      • GUERBEROFF EMILIO MARCELO
      • GUTIERREZ DE LA CARCOVA CLAUDIO JAVIER
      • IMAS LUIS ALBERTO
      • LOSADA LUIS GUSTAVO
      • PERILLI KARINA ROSARIO
      • RE HERNAN HUGO
      • SUAREZ MIGUEL ANGEL
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • BERGES MARIANO
      • JUZGADO FEDERAL 1 DE LOMAS DE ZAMORA CAUSA N° 1981/2015 (9834) .
      • TEMES COTO MANUEL ANTONIO
      • TEMES COTO VALENTIN
      QUERELLANTES:
      • HINRICKSEN NELSON FERMIN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO OSVALDO BERGES
        CERRAR
      • MAIDANA CLAUDIO HERNAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO OSVALDO BERGES
        CERRAR
      • TEMES COTO VALENTÍN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTA FLORA BOHM
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A)), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249)
    • Radicación del expediente:
      17/06/2015
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 9
      VER MÁS
      18/02/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      24/11/2016
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3
      Fiscal: DR. JAVIER AUGUSTO DE LUCA
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 4
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 23/02/2017
    • Expediente: CFP 13000/2009
    • Carátula: IMPUTADO: AGUILAR , ENRIQUE Y OTROS s/DEFRAUDACION y ESTAFA PROCESAL DENUNCIANTE: LOUREIRO JAVIER ARTURO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • AGUILAR ENRIQUE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • EUSEBI SUSANA NOEMI
      • KNOP OSVALDO LIONEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        OSVALDO LIONEL KNOP
        CERRAR
      • TORREJON ELIDA OLINDA
      • URDAY PAREDES SUSANA ISABEL
      • ZITO BRUNO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO LEONARDO ZITO
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • LOUREIRO JAVIER ARTURO
      CERRAR
    • Delitos: ESTAFA PROCESAL, DEFRAUDACION
    • Radicación del expediente:
      05/10/2009
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 10
      VER MÁS
      09/09/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA ESTADO PROCESAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 23/02/2017
    • Expediente: FSA 7344/2015
    • Carátula: IMPUTADO: SOLA, FELIPE s/INFRACCION LEY 24.051 DENUNCIANTE: SOSA, LUIS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • SOLA FELIPE CARLOS
      DENUNCIANTE:
      • SOSA LUIS
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 24.051
    • Radicación del expediente:
      28/08/2015
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
      Fiscal: DR. EDUARDO JOSE VILLALBA
      FISCALIA DE CAMARA DE SALTA
      VER MÁS
      23/02/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Última actualización: 23/02/2017
    • Expediente: CFP 11663/2000
    • Carátula: IMPUTADO: GIMENEZ JUAN CARLOS Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: MASSONI JOSE Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • AUGUSTE ERNESTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO GUSTAVO DIAZ CANTON
        CERRAR
      • GIMENEZ JUAN CARLOS
      • IBAÑEZ FRANCISCO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • PERTINE BASILIO BENITO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO GUSTAVO DIAZ CANTON
        CERRAR
      • REY ESPERON JORGE
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO GUSTAVO DIAZ CANTON
        CERRAR
      • SAENZ ALONSO ALONSO EUSEBIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO GUSTAVO DIAZ CANTON
        CERRAR
      • TOLOSA HORACIO
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • MASSONI JOSE
      • OFICINA ANTICORRUPCION MINISTERIO DE JUSTICIA
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      29/09/2000
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      VER MÁS
      16/02/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5
      Fiscal: DR. RAMIRO GONZALEZ
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 7
      VER MENOS
    • Estado: FALTA DE MERITO PARA PROCESAR O SOBRESEER
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 23/02/2017
    Total 517
    Total55
    • Expediente: CFP 14431/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: SORUCO, JESUS JOSE Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: PEDROZO DE SMALDONE, MARIA LEA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CORONEL CRISTIAN ARIEL
      • KAESER COMPRESORES ARGENTINA SRL
      • LISSE FERNANDO
      • SORUCO JESUS JOSE
      DENUNCIANTES:
      • PEDROZO DE SMALDONE MARIA LEA
      • YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      15/11/2016
      JUZGADO FEDERAL DE RIO GALLEGOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 13940/2016
    • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      02/01/2017
      JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 12752/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: DAURA, KATYA s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: FISCALIA FEDERAL N° 4
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • DAURA KATYA
      DENUNCIANTE:
      • FISCALIA FEDERAL N° 4
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      08/09/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 11916/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: PEREZ OSUNA, ATANACIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: ARENA, AUGUSTO NINO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CHANAMPA RAMON ALFREDO
      • PEDROZZO DE SMALDONE MARIA LEA
      • PEREZ OSUNA ATANACIO
      • ZEIDAN OMAR FARUK
      DENUNCIANTE:
      • ARENA AUGUSTO NINO
      CERRAR
    • Delitos: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)
    • Radicación del expediente:
      04/01/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 4
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Expediente: CFP 11568/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: AILAN, RITA MARIA TERESA Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • AILAN RITA MARIA TERESA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE EDUARDO ANZORREGUY
        JUAN JOSE SFORZA
        CERRAR
      • BARREIRO LABORDA OLDEMAR CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        FABIAN ALFREDO LOPEZ
        CERRAR
      • FREGA NESTOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN ARIEL SCHETTINI
        LUIS DOBNIEWSKI
        CERRAR
      • GOMEZ CENTURION JUAN JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO MARIO WORTMAN JOFRE
        ALEJANDRO RAUL ALBERTO PEREZ CHADA
        CERRAR
      • MARIEZCURRENA GUSTAVO
      • MINNICELLI CLAUDIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS MIGUEL VILA
        CERRAR
      • PAOLUCCI EDGARDO
      • TISCORNIA FEDERICO
        VER LETRADOS
        Letrados
        HECTOR DANIEL MAZZA
        CERRAR
      • TIZADO JULIO CESAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTE:
      • ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE HECTOR DE LA MERCED
        ALEJANDRA VIVIAN ROMUALDO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 22.415
    • Radicación del expediente:
      18/11/2016
      JUZGADO PENAL ECONOMICO 6
      Fiscal: DRA. MARIA DEL CARMEN ROGLIANO
      FISCALIA NAC. EN LO PENAL ECONOMICO N° 6
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Expediente: CFP 10730/2016
    • Carátula: IMPUTADO: DE VIDO, JULIO Y OTROS s/DEFRAUDACION y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: ZULIANI, PEDRO ARMANDO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • DE VIDO JULIO
      • JUEZ LUIS
      • LOPEZ JULIO
      • NN
      DENUNCIANTE:
      • ZULIANI PEDRO ARMANDO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA
    • Radicación del expediente:
      04/08/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 6
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    Total 55
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o TODOS
    + Agregar un interviniente
    Letrado
    Búsqueda avanzada
    Información al usuario

    Sr. Usuario:

    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).