La jueza María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, citó a declaración indagatoria para marzo y abril próximos a 30 personas acusadas de ser miembros de una asociación ilícita y de encubrimiento, por presuntamente comprar dólares a su nombre para ocultar la identidad de los verdaderos adquirentes, que de esta manera quedaban en el anonimato y sin declarar el origen de los fondos.

La resolución indica que los acusados habrían participado en la comisión de esos delitos "respondiendo a las instrucciones de organizadores de la operatoria, es decir aquellos dedicados a reclutar individuos para que a cambio de una suma ínfima de dinero les permitan la utilización de sus documentos de identidad con el propósito de realizar compras de moneda extranjera en entidades financieras y cambiarias, para que de ese modo no quede registrado el verdadero titular de la operación, falseando las operaciones en cabeza de otra persona, mediante la negociación de una suma de dinero con personas físicas a cambio de la integración de la declaración jurada prevista por la Comunicación “A” 3471 con sus datos personales y la consiguiente inclusión de su firma sin denunciar al titular de dichas operaciones, quedando el adquirente de los dólares en el anonimato y sin declarar el origen de los fondos con los que se efectúo la operación."

Según informaron desde el juzgado, se trata de una primera ronda de indagatorias, que incluye a quienes eran reclutados, para luego continuar con los responsables de la organización.