Tras la presentación, el pasado 8 de junio, de la nota diplomática con el requerimiento oficial de extradición del ciudadano colombiano Luis Agustin Caicedo Velandia (también conocido como "don Lucho" o "don Luis") por parte de Estados Unidos de Norteamérica, a través de su embajada en Argentina, quedó formalmente iniciado el proceso de extradición ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán.

La apertura de este tipo de proceso habilita al magistrado a fijar fecha para la realización del juicio de extradición, en el que no se discute la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido, sino que se restringe al debate sobre las condiciones que exige la ley de la materia (24.767) para la entrega del detenido al país requirente. La ley prevé la posibilidad de que el imputado preste el libre y expreso consentimiento de ser extraditado, en cuyo caso el juez interviniente queda obligado a resolver la cuestión sin realizar la audiencia.

Caicedo Velandia, de 43 años,  había sido detenido en la segunda semana de abril en las inmediaciones del Alto Palermo, ocasión en la que se identificó con otro nombre y con nacionalidad guatemalteca. Posteriormente, mediante cotejo de huellas dactilares se constató que se trataba de la persona buscada por el país requirente.

Los cargos que se le formulan provienen de diferentes estados y son los siguientes:

Caso 1:  del Tribunal del Distrito Medio de Florida, EEUU, a cargo del Fiscal Adjunto Jeffrey Downing.

1) Asociación ilícita para distribuir cocaina, sabiendo y con la intención  de importarla a los Estados Unidos de America (ocurridos entre septiembre de 2000 y abril de 2010). Caicedo Velandia era un empresario que operaba desde Bogotá (Colombia) y contrataba a importantes organizaciones de transporte para enviar cantidades múltiples de toneladas de cocaína desde la costa norte de Colombia hasta Centroamérica, teniendo a los EEUU como destino final.

2) Asociación ilícita para la posesión con intención de distribuir cocaína, a bordo de un buque bajo la jurisdicción de EEUU. 

3) Se le atribuyen 25 hechos de introducción o importación de cocaína en los Estados Unidos, a bordo de un buque bajo la jurisdicción de EEUU; en cantidades de 1.000 a 2.100 kilogramos. Se le imputa la participación de una empresa delictiva continua.

4) Se le imputan 25 “actos subyacentes” a los referidos en el punto 3) de posesión con intención de distribución de cocaína, a bordo de un buque bajo la jurisdicción de EEUU; en cantidades de 1.000 a 2.100 kilogramos.

Tales delitos prevén penas de encarcelamiento a cadena perpetua, un período perpetuo de libertad bajo supervisión y multa que oscilan entre  U$S 4.000.000 y 10.000.000 según los partícipes sean personas nativas, personas físicas o personas jurídicas. 

Caso 2: del Tribunal de Distrito Este de Nueva York, a cargo de la fiscal auxiliar Bonnie Klapper.

1) Concierto para lavar ganancias provenientes del tráfico de drogas, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, al enviar a sabiendas dichas ganancias desde los Estados Unidos y México a Colombia (ocurridos entre el año 2001 y 2010). Caicedo Velandia participó en un concierto delictivo, junto a otras tres personas, para llevar a cabo transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero: i) transferencia y entrega de moneda legal de EEUU con la intención de promover la realización de actividades de narcotráfico, y ii) las ilícitas transacciones con el objeto de ocultar y encubrir su naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias del narcotráfico. Las penas previstas son: hasta 20 años de prisión y multa por el doble del dinero lavado.

2) Lavado de ganancias provenientes del tráfico de drogas y ayuda e instigación a estos delitos (ocurridos entre abril de 2007 y mayo de 2008). Se afirma que Caicedo lavo o intentó lavar las ganancias provenientes del narcotráfico, o que ayudo o instigó a tal acuerdo, en – al menos- en los cargos dos a quince así individualizados:

DOS                   27 de abril de 2007                        U$D 10.000.000
TRES                  7 de mayo de 2007                        U$D 10.447.500
CUATRO             26 de junio de 2007                       U$D 12.250.000
CINCO               25 de julio de 2007                         U$D  6.475.000
SEIS                  14 de agosto de 2007                     U$D 11.200.000
SIETE                17 de septiembre de 2007               U$D 23.100.000
OCHO               15 de octubre de 2007                     U$D 16.542.500
NUEVE               12 de noviembre de 2007                 U$D 11.200.000
DIEZ                 21 de diciembre de 2007                  U$D  17.800.000
ONCE                 9 de enero de 2008                        U$D 11.200.000
DOCE                19  de febrero de 2008                    U$D 15.050.000
TRECE                4 de marzo de 2008                       U$D 11.550.000
CATORCE           3 de abril de 2008                           U$D  11.200.000
QUINCE             10 de mayo de 2008                         U$D  8.400.000

El gobierno de los EEUU ofreció pruebas, al menos, por operaciones de lavado de dinero del narcotráfico en U$S 176.500.000.

Las penas previstas son de hasta 20 años de encarcelamiento y extinción de dominio de Caicedo Velandia y cómplices a favor de EEUU de los bienes y las ganancias ilícitamente obtenidos.

Actualmente Caicedo se encuentra detenido en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal bajo estrictas medidas de seguridad.