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    Fecha de publicación:
    Martes, 13 de noviembre de 2018

    El juez Meirovich procesó a dos imputados en un caso por lavado de activos

    Fue en el marco de la causa caratulada “Martínez, Juan Carlos y otros sobre infracción Art. 303 CP”

    El juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, procesó a dos imputados en el marco de la causa N° CFP 9881/2016, caratulada “Martínez, Juan Carlos y otros sobre infracción Art. 303 CP”.


    Normativa citada

    Código Penal de la Nación Argentina
    Artículo 303. - ...
    1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
    2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
    a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
    b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.
    3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
    4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.
    5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

     

    DATE      : 2019-08-18 21:17:38
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    FILE      : /var/www/cij.gov.ar/prod/scp/obj/2015-obj-interior-nota.php
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