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    Fecha de publicación:
    Jueves, 23 de agosto de 2018

    La Cámara Federal de Casación Penal confirma embargo por $500 millones en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos

    Lo hizo la Sala IV. El embargo es sobre los bienes de Real Estate Investment SA, cuyo principal accionista es Carlos Juan Molinari

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (en carácter de Presidente del tribunal), Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, convalidó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 de la Capital que había rechazado el planteo de nulidad  y el pedido de levantamiento del embargo trabado sobre los bienes de Real Estate Investment S.A. hasta cubrir la suma de 500.000.000 de pesos.

    Molinari está imputado por haber facilitado a Jorge Leonardo Fariña la estructura societaria de REI S.A. con el fin de que canalizara fondos de origen ilícito para solventar los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña, así como la compra del automóvil marca Ferrari modelo California en un monto total aproximado de 380.000usd. La causa se encuentra en el tribunal de juicio a fin de celebrar el debate oral.

    Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

     

     

    DATE      : 2019-05-21 19:53:52
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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.