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El juez Meirovich procesó a nueve imputados en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación

Se investiga a contadores, comerciantes y empresarios por la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Se trata de un tramo de la investigación en la cual uno de los imputados es una persona identificada como “Mr. Korea”

Tags / Gustavo Meriovich, Mr. Korea, lavado de dinero

Gustavo Meriovich, Mr. Korea, lavado de dinero.

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Expte. N° CIV 026776/2014/CA001 - CRESCENTE, ANTONIO s/SUCESION AB-INTESTATO
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Expte. N° FSA 019397/2015/CA001 - MIRANDA, MERCEDES c/ SERVICIO DE MIGRACIONES NACIONAL s/RECLAMOS VARIOS
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Expte. N° FSA 008234/2022/CA002 - P & P EXPO IMPO SRL c/ AFIP-DGI s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
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Expte. N° FTU 015731/2023/TO01/1 - Incidente Nº 1 - IMPUTADO: LUNA, MANUEL HECTOR s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA

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