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Procesan por lavado de activos a un grupo empresario en una causa vinculada a negocios con Venezuela

Lo dispuso el juez Marcelo Aguinksy, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6. Se investigan hechos vinculados a contratos de provisión de bienes y/o servicios suscriptos en el marco de un acuerdo binacional entre Argentina y Venezuela

Tags / Marcelo Aguinsky, lavado de activos, Argentina, Venezuela

Marcelo Aguinsky, lavado de activos, Argentina, Venezuela.

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Expte. N° FRE 000742/2024/1/CA001 - Incidente Nº 1 - ACTOR: AYALA, ROXANA EVELYN s/INC DE MEDIDA CAUTELAR
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Expte. N° FRE 011002058/2009/CA001 - DIAZ JORGE RUBEN Y OTROS c/ EJERCITO ARGENTINO s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS
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526/2024 - RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 526
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120/2024 - Prorroga de traslados a los Juzgados federales nro. 1 y 2
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196/2024 - Designación interina en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6.