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    Casación Federal confirmó procesamiento de un imputado por lavado de activos

    Lo resolvió la Sala IV. Se investiga una operación de lavado por más de un millón de pesos que se instrumentó mediante una cuenta en el Banco Nación perteneciente a la exONABE

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa de Daniel Alejandro Morgado contra la resolución, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había confirmado su procesamiento por el delito de lavado de activos.

    La denuncia la realizó el presidente de la Cooperativa de Vivienda 19 de febrero Ltda. contra el imputado quien, a través de una cuenta de una empresa constructora Tifibuild, mediante una supuesta donación efectuó un pago a través de un depósito en la cuenta en el Banco Nación que pertenecía a la exONABE. Dicha cuenta se utilizaba con el fin de recibir los pagos de la Cooperativa de Vivienda 19 de febrero Ltda. por las cuotas de un convenio de refinanciamiento de la deuda del 2011 que mantenía con la exONABE por la compraventa de terrenos ubicado en la localidad de Ciudad Evita.

     

    DATE      : 2019-12-08 02:27:06
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    Acordadas y resoluciones
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.