La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (como presidenta), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, confirmó la condena a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del entonces Banco Rio del Plata, hoy Santander Rio SA.

El supervisor en la gerencia de comercio exterior del banco, desde una cuenta denominada “órdenes de pago del exterior” —donde se acreditaba el producido de las operaciones de exportación de sus clientes—, ingresó claves que no eran de él, creó cuentas a nombre de su padre, su madre y conocidos con el único fin de defraudar a su empleador realizando transferencias por un total de 322.339 dólares.

La maniobra fue advertida a raíz de una auditoría, ya que las cuentas que el imputado había creado no tenían documentación que respaldara la operación de comercio exterior como para justificar los montos transferidos.