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    Fecha:
    Jueves, 06 de octubre de 2016

    Caso Ciccone: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como parte querellante a la Unidad de Información Financiera

    Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Se trata de la causa en la que se investiga la adquisición de la fábrica de papel moneda

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky revocó la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal  y tuvo por parte querellante a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) en la causa “Ciccone”.

    La Unidad de Información Financiera fue creada en el año 2000 por la Ley 25.246 (Ley de Lavado de Activos de origen delictivo) y funciona con autonomía y autarquía financiera, en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación desde julio del corriente (cfr. Ley 27.260). El Decreto PEN Nº 2226/2008 autoriza al titular de la U.I.F. a intervenir como parte querellante en procesos en los que se investigue la posible comisión de delitos previstos en la Ley de Lavado de Activos.

    En el caso se investiga la adquisición de las acciones de la firma Ciccone Calcográfica S.A.

     

    Caso Ciccone, Casación Federal.
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    • Sec.Gral. - Camara Federal De Casacion Penal
      1/2025 - Integración en el marco de la causa Nro. FCT 3560/2022/12, caratulada: ?? Incidente Nro. 12 ? imputado: Celestino, Julio Argentino s/incidente de excarcelación? de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • Sec.Gral. - Camara Federal De Casacion Penal
      5/2025 - Integración en el marco de las causas Nros. FCT 75/2021/26/CA17 y FCT 4093/2024/CA2, de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • Superintendencia - Camara De Federal Mendoza
      16302/2025 - Conceder, conforme lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria coordinadora de la Oficina Judicial de Mendoza, doctora Amparo GIUFFRÉ, desde el día 09/10/24 al día 15/10/24
    • Superintendencia - Camara De Federal Mendoza
      16306/2025 - Conceder, de arreglo a lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria con funciones en esta Cámara Federal, doctora Gisela Lorena MORICI, el día 04 de octubre del corriente año
    • Sec.Gral. - Camara Criminal Y Correccional Federal
      41/2025 - Designación de Juez subrogante en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1.