El juez Casanello procesó a Lázaro Báez por lavado de activos y amplió el embargo
Dispuso un embargo por 800 millones de pesos. También procesó a Martín Báez, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. Pidió a Suiza la extradición de Néstor Marcelo Ramos. Se investiga el ingreso al país de u$s33 millones a través de títulos de deuda
Expte. N° FRE 006482/2016/CA003 - BARBOZA, JOSE MERCEDES c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL -ESTADO NACIONAL- s/SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Expte. N° FRE 006107/2015/CA004 - MENDEZ, LUISA SUSANA c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Expte. N° FRE 004587/2024/20/CA004 - Legajo Nº 20 - QUERELLANTE: BANCO DE LA NACION ARGENTINA IMPUTADO: COSTA , IVAN CRUZ Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION