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Noticias totales 8
- Casación Federal convalidó prueba, indagatorias y embargos por 300 millones de pesos dispuestos en la causa “RHOM -Banco General de Negocios”
- La Sala I desestimó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Jorge Carlos Aguzzi respecto de los planteos de nulidad; y los recursos interpuestos por los defensores de las entidades financieras embargadas
- Fecha: 07/10/2016
- La Corte recibió a Leslie Caldwell, viceprocuradora general de los Estados Unidos
- Fue este martes, en un encuentro protocolar con los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. También participaron otros funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense
- Fecha: 17/05/2016
- Casación Federal convalidó embargos por $300 millones en la causa “Rhom-Banco General de Negocios”
- La Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró inadmisibles los recursos presentados contra el fallo de Cámara que había ratificado aquellas medidas impuestas sobre entidades financieras
- Fecha: 10/03/2016
- Elevan a juicio oral causa en la provincia de Santa Fe contra cuatro imputados por tenencia de drogas
- Lo dispuso el juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde. La investigación se inició a raíz de un operativo de tránsito en la ruta provincial N°1, donde fue detenida una de las acusadas. Se secuestraron más de 100 envoltorios de cocaína y marihuana
- Fecha: 29/10/2012
- La Corte desestimó un recurso de JP Morgan
- Se trata de una queja contra la resolución que rechazó un planteo de nulidad y la excepción de incompetencia, presentados por la firma. Es en el marco de una investigación por irregularidades en la administración del Banco General de Negocios
- Fecha: 05/10/2011
- La Cámara Federal anuló un fallo que impedía a la AFIP acceder a una causa penal
- Fue en una investigación contra Hernán Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, en la cual el fisco había solicitado tomar vista del expediente. Ese pedido había sido rechazado por el juez federal Sergio Torres, decisión que ahora fue anulada. Fallo completo
- Fecha: 12/02/2010
- Frenan embargos de Rentas bonaerense sobre cuentas bancarias fuera de la Provincia
- La Corte hizo lugar a una cautelar. El tribunal deberá resolver sobre el fondo: la constitucionalidad de las normas que facultan a la Provincia ordenar medidas precautorias y requerir informes de cuentas fuera del territorio bonaerense. Fallo completo
- Fecha: 23/06/2009
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