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    marcelo aguinsky lavado de activos argentina venezuela sistema de control de cárceles gustavo hornos cámara federal de casación penal hospital posadas luis muiña lesa humanidad cámara federal de casación penal violencia institucional cámara federal de casación penal narcotráfico cámara federal de casación penal narcotráfico cámara federal de casación penal marcelo mallo hinchadas unidas argentinas cámara federal de casación penal trata de personas explotación sexual cámara federal de casación penal lázaro báez jorge chueco cámara federal de casación penal milagro sala gerardo morales ariel lijo amado boudou oficina anticorrupción enriquecimiento ilícito oficina de la mujer corte suprema de justicia elena highton de nolasco
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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total504
    • Expediente: CFP 4943/2016
    • Carátula: IMPUTADO: LOPEZ , CRISTOBAL Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • AGUILERA PABLO JORGE
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN ARIEL SCHETTINI
        DEBORAH DOBNIEWSKI
        CERRAR
      • BALLESTEROS CELESTE
        VER LETRADOS
        Letrados
        ADRIAN ROLANDO TELLAS
        JOSE MARIA ORGEIRA
        CERRAR
      • BIANCHI JOSE ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SANTIAGO VEGEZZI
        NICOLAS FERNANDO D'ALBORA
        CERRAR
      • BURTIN CLAUDIO D.
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTA ELSA NERCELLAS
        HERNAN PREPELITCHI
        JORGE LUIS LITVIN
        CERRAR
      • CINGOLANI VICTOR HUGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MANUEL IGNACIO IZURA
        CERRAR
      • COLLAZO DANIEL G.
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROLANDO RICARDO DANIEL LESCANO
        CERRAR
      • DE SOUSA CARLOS FABIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO FLAVIO CASTEJON
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      • DI RISIO FABIAN O.
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODRIGO JOAQUIN PEYDRO
        CERRAR
      • D´ANGELA WALTER DAVID
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO DI MEGLIO
        CERRAR
      • ECHEGARAY RICARDO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        LEON CARLOS ARSLANIAN
        MARTIN AUGUSTO ARIAS DUVAL
        GERMAN GONZALEZ CAMPAÑA
        CERRAR
      • EGLIS MARCELO JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTA ELSA NERCELLAS
        HERNAN PREPELITCHI
        JORGE LUIS LITVIN
        CERRAR
      • ESPERON GUSTAVO ADRIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS INDALECIO VELA
        LIBAN ANGEL KUSA
        CERRAR
      • FADDA MABEL GLORIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE KIRSZENBAUM
        CERRAR
      • JAIME AMANDA BEATRIZ
      • LOPEZ CRISTOBAL
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      • MICHELL GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN IGNACIO CACAULT
        MARIO HERNAN LAPORTA
        CERRAR
      • NAPPA EDUARDO E.
        VER LETRADOS
        Letrados
        LIBAN ANGEL KUSA
        CARLOS INDALECIO VELA
        CERRAR
      • ROVEDA PEDRO GUSTAVO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO HORACIO RAMOS
        CERRAR
      • TETES WALTER DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE KIRSZENBAUM
        CERRAR
      • TONINELLI ANGEL RUBEN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERMAN DARIO SORIA
        CERRAR
      • VALLEE JUAN J.
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTA ELSA NERCELLAS
        HERNAN PREPELITCHI
        JORGE LUIS LITVIN
        CERRAR
      • VENIER KARINA ELISABET
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN MARTIN CEROLINI
        CERRAR
      • ZARATE SIMON PEDRO ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROLANDO RICARDO DANIEL LESCANO
        CERRAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTES:
      • ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO RODOLFO GIL LAVEDRA
        CERRAR
      • AFIP
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA FERNANDA PRACK
        RICARDO RODOLFO GIL LAVEDRA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      24/05/2017
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
      Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEE
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 2
      VER MÁS
      16/09/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      22/04/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 23/06/2017
    • Expediente: CFP 7992/2016
    • Carátula: IMPUTADO: DAURA, KATYA Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: POSE, MARCELO J.
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • MORANCHEL GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
        ALEJANDRO LUIS RUA
        CERRAR
      • NJIRJAK MATIAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        SANTIAGO DE JESUS
        CERRAR
      • OLLER DIEGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN MANUEL RIPALDA
        NICOLAS DANIEL RAMIREZ
        CERRAR
      • UMPIERREZ MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
        ALEJANDRO LUIS RUA
        CERRAR
      IMPUTADOS:
      • ADEM ANASTASIA MARIA DE LOS ANGELES
        VER LETRADOS
        Letrados
        SANTIAGO VIOLA
        CLAUDIA PATRICIA BALBIN
        CERRAR
      • ALBORNOZ DANIEL GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ARMANDO FRANCISCO MURATURE
        CERRAR
      • CANALINI MONICA
        VER LETRADOS
        Letrados
        SANTIAGO JOAQUIN ARGONZ
        CERRAR
      • CASTAÑO CALAF FRANCISCO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO LUIS RUA
        PAULA VALERIA HONISCH
        CERRAR
      • DAURA KATYA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MATIAS MOLINERO
        CERRAR
      • ENRICI MARIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIEGO MARTIN KOROLIK
        CERRAR
      • GARCIA DANIEL ENRIQUE
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE LUIS PURICELLI
        CERRAR
      • GRISPUN LEON JAVIER
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL NORBERTO BECKER
        HERNAN JORGE LLEBARA
        CERRAR
      • GROSMAN JAVIER
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANIBAL IBARRA
        PABLO NICOLAS IBARRA
        CERRAR
      • KIPER ESTEBAN MARTIN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO LEANDRO ACUÑA ANZORENA
        CERRAR
      • MAINA CARLOS ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        NICOLAS MARIA GUZMAN
        GABRIEL ALEJANDRO GANDOLFO
        CERRAR
      • MUÑIZ DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO ARCHIMBAL
        CERRAR
      • PARRILLI OSCAR ISIDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROBERTO JOSE BOICO
        CERRAR
      • SIEGENTHALER JUAN ARTURO
        VER LETRADOS
        Letrados
        EBER SERGIO LEONEL MANZON
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • POSE MARCELO J.
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      23/06/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      10/05/2017
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
      Fiscal: DRA. GABRIELA BEATRIZ BAIGUN (Subrogante)
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      13/06/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 2
      VER MENOS
    • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 23/06/2017
    • Expediente: CFP 8798/2006
    • Carátula: IMPUTADO: ALMA MATER INDOAMERICANA AMI Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), MALVERSACION CULPOSA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263) DENUNCIANTE: NEUBAUM RICARDO GUILLERMO Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • ALMA MATER INDOAMERICANA AMI
      • BALESTRI LUIS ALEJO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIEGO CARLOS HERNAN PIROTA
        CARLA ANDREA VERDE
        MARCELO FABIAN MALDONADO
        CERRAR
      • BONAVOTA ANTONIO OSCAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        BRUSA MARCOS ALFREDO
        CERRAR
      • CHAMBEAUD GABRIEL ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDEZ ROBERTO VALENTIN
        CERRAR
      • CHAMORRO JOSE LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        DR. KOLLMANN GUSTAVO
        CERRAR
      • DONADIO DEMIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        BELLO ALEJANDRO JULIO
        CERRAR
      • DONADIO MARTIN
        VER LETRADOS
        Letrados
        BELLO ALEJANDRO JULIO
        CERRAR
      • DONADIO SEBASTIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        BELLO ALEJANDRO JULIO
        CERRAR
      • FERRE CLAUDIO ADALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LIONE DOMINGO OSCAR
        LIONE PABLO EDGARDO
        CERRAR
      • MANRIQUE NADIA XIMENA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • MORAN VALLEJOS DIEGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CEROLINI JUAN MARTIN
        CERRAR
      • SCASSO LUIS MARIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCOS ALFREDO BRUSA
        CERRAR
      • TANOS MIGUEL ANGEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLA ANDREA VERDE
        DIEGO CARLOS HERNAN PIROTA
        MARCELO FABIAN MALDONADO
        CERRAR
      • Ver Todos
      PROCESADOS:
      • DAGFEL ANGELA MARIA ROSA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DR. KOLLMANN GUSTAVO
        CERRAR
      • GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • GONZALEZ PAOLA KARINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • MELFI LUCAS SEBASTIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        CROTTO JOAQUIN JAVIER
        CERRAR
      DENUNCIANTES:
      • MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA
      • NEUBAUM RICARDO GUILLERMO
      CERRAR
    • Delitos: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), MALVERSACION CULPOSA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260)
    • Radicación del expediente:
      01/06/2006
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
      VER MÁS
      01/06/2006
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      VER MENOS
    • Estado: SOBRESEIMIENTO
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 23/06/2017
    • Expediente: CFP 10039/2001
    • Carátula: IMPUTADO: THALES SPECTRUM DE ARGENTINA S.A. Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 2 Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • CHEVREL, ROGER
        VER LETRADOS
        Letrados
        DRA. MARTINEZ PERLA
        CERRAR
      • CNC
      • DEHOLLIAN,GUILLAUME EMMANUEL JEAN MARIE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DRA. MARTINEZ PERLA
        CERRAR
      • PODER EJECUTIVO NACIONAL
      • SECRETARIA DE COMUNICACIONES
      • THALES SPECTRUM DE ARGENTINA S.A.
        VER LETRADOS
        Letrados
        GONZALEZ NICOLAS ERNESTO
        CERRAR
      PROCESADOS:
      • ARANCEDO PABLO FRANCISCO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICHARDS DIEGO IGNACIO
        CERRAR
      • BOURDIEU MATIAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE EDUARDO ANZORREGUY
        CERRAR
      • CASSAGNE JUAN CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO WAGNER
        CERRAR
      • CATALAN ROBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALONSO JUAN PABLO
        CERRAR
      • CIMA ALEJANDRO BERNARDINO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SANTIAGO VEGEZZI
        CERRAR
      • D'ANCEZUNE, JEAN NICOLAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEL HOYO GRACIELA ELOINA
        CERRAR
      • FEUNE DE COLOMBI,PATRICIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GRISETTI DANIELA PAULA
        CERRAR
      • GABRIELLI, ALBERTO JORGE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DRA. MARTINEZ PERLA
        CERRAR
      • KAMMERATH GERMAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        VALERGA ARAOZ JORGE ALEJANDRO
        CERRAR
      • MENEM CARLOS SAUL
        VER LETRADOS
        Letrados
        BALDI PEDRO RICARDO
        CERRAR
      • NEUSS JORGE JUSTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        IGNACIO JAVIER LAYUS
        CERRAR
      • ROMERO LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        EZEQUIEL RAMIRO IRIBARREN
        CERRAR
      • UANINI ROBERTO ELISEO
        VER LETRADOS
        Letrados
        BARBITTA MARIANA
        CERRAR
      • ZOTHNER HUGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CHRISTIAN PABLO HURTADO
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 2
      QUERELLANTE:
      • (OFICINA ANTICORRUPCION)
        VER LETRADOS
        Letrados
        NATALIA SOLEDAD PEREYRA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      07/04/2017
      CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - SECRETARÍA JUDICIAL Nº 3
      VER MÁS
      08/10/2015
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
      Fiscal: DR. RICARDO GUSTAVO WECHSLER
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 3
      17/07/2001
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. PATRICIO B. EVERS
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 12
      17/07/2001
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 23/06/2017
    • Expediente: CFP 10456/2014
    • Carátula: DENUNCIADO: DE VIDO, JULIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y EXACCIONES ILEGALES DENUNCIANTE: MUSSA, JUAN RICARDO Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • AL TANI KHALID BIN KHALIFA
      • ARCEO NICOLAS
      • BARATTA ROBERTO
      • CAMERON DANIEL
      • DE VIDO JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ADRIAN MALONEAY
        CERRAR
      • ENARSA
      • ESPINOSA EXEQUIEL
      • FERNANDEZ SCARANO MARIA
      • GALUCCIO MIGUEL
      • MATRANGA MARIANA
      • MAZZOLA GABRIEL
      • PRONSATO ANTONIO
      • Ver Todos
      IMPUTADO:
      • SAMARIN JORGE
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIANO MARCELO PAULS
        CERRAR
      DENUNCIANTES:
      • ALONSO LAURA
      • BLANCO MUIÑO FERNANDO MARTIN
      • BULLRICH PATRICIA
      • MUSSA JUAN RICARDO
      • PINEDO FEDERICO
      • UNION DE CONSUMIDORES DE ARGENTINA
      CERRAR
    • Delitos: ASOCIACION ILICITA, NOMBRAMIENTOS ILEGALES, EXACCIONES ILEGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      24/05/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      20/10/2014
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 4
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Última actualización: 23/06/2017
    Total 504
    Total109
    • Expediente: CFP 4418/2017
    • Carátula: DENUNCIADO: VIRTUOSO, MARIO s/INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842 y INFRACCION ART. 145 TER - CONFORME ART 26. LEY 26.842
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • VIRTUOSO MARIO
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842, INFRACCION ART. 145 TER - CONFORME ART 26. LEY 26.842
    • Radicación del expediente:
      04/04/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 4318/2017
    • Carátula: DENUNCIADO: RODRIGUEZA ZAMORA, GLADYS YHOBANNA s/FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT. DENUNCIANTE: ZAMBIANCHI, RAUL ANGEL
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • RODRIGUEZA ZAMORA GLADYS YHOBANNA
      DENUNCIANTE:
      • ZAMBIANCHI RAUL ANGEL
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT.
    • Radicación del expediente:
      04/04/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 2458/2017
    • Carátula: DENUNCIADO: GUERRERO, JORGE ANIBAL s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • GUERRERO JORGE ANIBAL
      CERRAR
    • Delitos: ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
    • Radicación del expediente:
      01/03/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 14431/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: SORUCO, JESUS JOSE Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: PEDROZO DE SMALDONE, MARIA LEA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CORONEL CRISTIAN ARIEL
      • KAESER COMPRESORES ARGENTINA SRL
      • LISSE FERNANDO
      • SORUCO JESUS JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        AUGUSTO NINO ARENA
        CERRAR
      DENUNCIANTES:
      • PEDROZO DE SMALDONE MARIA LEA
      • YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      15/11/2016
      JUZGADO FEDERAL DE RIO GALLEGOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 13940/2016
    • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      02/01/2017
      JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 13114/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: FERNANDEZ, CRISTINA ELIZABETH Y OTROS s/ESTAFA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: MIGUEZ, FERNANDO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • ARANGUREN JUAN JOSE
      • CAPUTO NICOLAS
      • CORSIGLIA LUIS
      • DE VIDO JULIO
      • FERNANDEZ CRISTINA ELIZABETH
      • GARADE JUAN
      • LEWIS JOSEPH
      • MACRI MAURICIO
      • MIGUENS BEMBERG CARLOS
      • MINDLIN MARCELO
      • RECA GUILLERMO
      • SERICANO RICARDO
      • TEZANOS DAVID
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • MIGUEZ FERNANDO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ESTAFA
    • Radicación del expediente:
      14/09/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    Total 109
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o TODOS
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).