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    Fecha de publicación:
    Jueves, 23 de agosto de 2018

    La Cámara Federal de Casación Penal confirma embargo por $500 millones en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos

    Lo hizo la Sala IV. El embargo es sobre los bienes de Real Estate Investment SA, cuyo principal accionista es Carlos Juan Molinari

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (en carácter de Presidente del tribunal), Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, convalidó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 de la Capital que había rechazado el planteo de nulidad  y el pedido de levantamiento del embargo trabado sobre los bienes de Real Estate Investment S.A. hasta cubrir la suma de 500.000.000 de pesos.

    Molinari está imputado por haber facilitado a Jorge Leonardo Fariña la estructura societaria de REI S.A. con el fin de que canalizara fondos de origen ilícito para solventar los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña, así como la compra del automóvil marca Ferrari modelo California en un monto total aproximado de 380.000usd. La causa se encuentra en el tribunal de juicio a fin de celebrar el debate oral.

    Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

     

     

    DATE      : 2018-12-09 16:37:33
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