X
X
/
    ariel lijo reestructuración deuda formosa cámara federal de casación penal cámara federal informe cámara federal de casación penal gustavo hornos lázaro báez diana sacayán juicio oral corte suprema héctor timerman encubrimiento corte suprema cristina kircher los sauces ricardo echegaray sebastián casanello negociaciones incompatibles corte suprema de justicia río atuel mendoza la pampa cámara federal de casación penal trata de personas explotación sexual elena highton de nolasco rafael gutiérrez comisión nacional de acceso a justicia jufejus comisión nacional de gestión judicial
    X
    ariel lijo reestructuración deuda formosa cámara federal de casación penal cámara federal informe cámara federal de casación penal gustavo hornos lázaro báez diana sacayán juicio oral corte suprema héctor timerman encubrimiento corte suprema cristina kircher los sauces ricardo echegaray sebastián casanello negociaciones incompatibles corte suprema de justicia río atuel mendoza la pampa cámara federal de casación penal trata de personas explotación sexual elena highton de nolasco rafael gutiérrez comisión nacional de acceso a justicia jufejus comisión nacional de gestión judicial
    X
    Fecha de publicación:
    Viernes, 09 de febrero de 2018

    La Cámara Federal de Casación estableció que la UIF sea parte querellante en la causa contra José López por enriquecimiento ilícito

    La Sala II anuló la resolución dictada por la Cámara Federal que había denegado a la Unidad de Información Financiera la calidad de querella

    La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, resolvió, por unanimidad, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y, por ende, anuló la decisión dictada por la Sala II de la Cámara Federal porteña que había confirmado la resolución del juez de primera instancia que le había denegado la posibilidad de constituirse en parte querellante.

    En su voto, el juez Slokar, al que adhirieron las magistradas Ledesma y Figueroa, consideró que “la vinculación entre el delito de enriquecimiento ilícito que se viene investigando como delito precedente del lavado de activos justifica la pretensión del organismo estatal para querellar en el sub judice toda vez que… la capacitación técnica específica de la UIF redundaría en un aporte orientado a los fines para los que se encuentra instituida”.

    En su voto, la jueza Figueroa entendió que la UIF tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información con el objeto de prevenir e impedir los delitos señalados en el art. 6 de la ley 25.246, demostrando tener legitimación  (art. 82 CPPN) e interés legítimo para intervenir en el proceso.

     

    6
    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones